Межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении обвиняемого К., который являясь генеральным директором ООО, достоверно зная, что ООО является недоимщиком по налогам и сборам, обладая полной информацией о финансово-хозяйственном положении ООО, получив от ИФНС России по г. Москве требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов (для организацией, индивидуальных предпринимателей), сокрыл денежные средства ООО в общей сумме в размере 165 981 797 руб. 43 коп., путем производства взаиморасчетов с иными компаниями, за счет которых в порядке, предусмотренном ст.ст. 23, 45, 46 НК РФ и ст. 855 ГК РФ, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.